今年10月中旬
江苏南京市民李女士
在某婚恋网站结交了男友王某
短短1个月
李女士损失了469万元
据报警人李女士称,王某自称是软件工程师,也是一名业务主管,可以带她参与高回报的投资项目。
王某先在李女士的账户里面充了“50万元”,李女士操作发现确实挣了十几万元,并且尝试提现了200元左右,便信以为真。
接下来,她便将东拼西凑来的钱,全投了进去。
明知将钱投入了赌博网站,但被高回报所诱惑的李女士,并未意识到其中的风险。直到11月中旬,网站要收取170多万元的保证金时,李女士才发觉事情有些不对,随后王某也失联了,她这才报了警。
民警在随后的调查中,锁定了参与转移李女士钱款的不法分子。12月中旬,警方成功抓获了一个专门帮诈骗分子洗钱的团伙。
该团伙主要负责高价收购银行卡,然后用收购来的银行卡转移赃款。
“卡头的作用就是组织一些卡主提供银行卡,给团队中的操作手进行操作转账。嫌疑人会通过不同的人开不同的房间,由组织者将卡主带到不同的房间里,然后由各自的操作手给卡主进行不同的操作。”民警介绍。
等卡主进入房间,嫌疑人就会把他们的银行卡、手机全部收掉,再由操作手转账。
目前,已有8名犯罪嫌疑人被警方采取刑事强制措施。
经警方调查,李女士所称的男友王某并非洗钱团伙成员,很可能是境外诈骗团伙的成员之一。
目前,参与洗钱的不法分子和提供银行卡的几位卡主,分别因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪被刑拘,此案仍在调查中。
“投资理财诈骗”
一定要警惕
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常见的“套路”
0 1
取得信任
骗子在成为好友后,频繁聊天,让人对其产生信任。 有些骗子甚至会关怀备至。
0 2
请求“帮忙”
等到关系稳定后,骗子以各种理由让人帮忙进入平台操作, 让人“亲眼”见证平台的可靠性,实为引人上钩!
0 3
小额试玩
很多人看到平台如此赚钱之后,就会试着投一小笔资金,并在赚钱后尝试提现。骗子则会通过后台操作,让人小赚几笔。
0 4
大量投入
当尝到甜头之后,有些人不再怀疑, 在骗子的带领下,往平台里大量投入资金。
0 5
无法提现
等投入大量金额,看到平台数字快速增加,心满意足准备提现时,却发现提不出来。
0 6
销声匿迹
无法提现想与对方交涉,骗子会以各种理由搪塞,随后消失得无影无踪。
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来源: 济南时报
来源:光明网
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