10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会召开后,西宁市各级刑侦部门立足全市发案实际迅速行动,对本市“两卡”违法犯罪出重拳、亮利剑。截至目前,共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人20名,“断卡”行动取得了阶段战果。
9月份以来,根据全市电信网络诈骗发案实际,全市各级刑侦部门瞄准涉电信网络诈骗黑灰产犯罪。对非法买卖“两卡”、国家证件等黑灰产违法犯罪线索进行全面、精准研判及精细梳理,对涉案嫌疑人展开海量数据排查,共梳理出“两卡”涉案线索共102个,初步掌握违法犯罪嫌疑人信息47人。在全国“断卡”行动部署会召开后,各部门迅速展开落地侦查打击和集中收网行动,截至目前取得阶段成效。
“断卡”行动以来,刑警支队共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人20名,其中,刑事拘留13人,取保候审3人,行政处罚4人。查获银行账户87个,手机卡57张,支付宝、微信账号8个。
“断卡”指的是哪些卡?
“断卡”行动中的“卡”是指广义上的两卡,包括手机卡和银行卡。
手机卡:包括平时所用的移动、联通、电信三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。
银行卡:包括个人银行卡、公账户、结算卡,以及非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。
“断卡”行动打击的是谁?
“两卡”买卖链条上的所有人
1 开卡团伙
自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员(即“卡农”),以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”。
2 带队团伙
诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙,这类团伙经常以“扫村”、“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡,性质十分恶劣。
3 收卡团伙
主要是接收带队团伙电话卡、银行卡的团伙,这些人又称“卡头”。有些物流公司、公司的员工也参与收卡。
4 贩卡团伙
主要是接收全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。
“断卡”行动开始每个人要做什么?
1、请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人,立即去查询名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在,以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒,影响个人生活。
2、不要卖卡!有的人可能会认为,卡是用自己的钱买的,用自己的身份证办的,属于自己的个人物品,出售自己的个人物品为什么就不行呢?其实,将自己的卡卖给“两卡”犯罪人员牟利的,也是违法行为。
民警提醒!
无论你是谁,个人名下只要有一张银行卡涉案,5年内不能开新户,禁用手机支付,买个菜都只能给现金,所有业务都得去柜台办;同时计入征信系统黑名单,基本告别信用卡和房贷车贷!欢迎转发,让更多人知晓!
来源:西宁城西公安
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