2021年以来，广西壮族自治区玉林市公安局围绕“源头治理、系统治理”的工作思路，高压严打“卡头卡贩”及行业“内鬼”，严查封堵寄递行业漏洞，组织人民银行、银保监局、市场监督管理局、三大电信基础运营商及各商业银行等19个单位全部派员携带业务权限和专线进驻市反诈中心，形成快速联动、精准打防、专人联络、统筹推进的“断卡”工作机制。
截至目前，玉林共排查管控“两卡”13.9万个，止付涉案银行账户2.8万个，止付6.97亿元，冻结6422.9万元；劝阻28.8万人次，挽损3000余万元；查获行业“内鬼”160人，刑事拘留52人。
强力推进源头治理
按照《玉林市打击治理防范电信网络新型违法犯罪专项整治行动工作方案》，玉林市公安局组织各电信基础运营商、商业银行开展“断卡”行业整顿专项活动，重点对运营商、银行全体职工开展以案促改，专题警示教育，提高职工风险意识和法治意识，从源头上提高职工思想重视程度，杜绝因思想松懈或内外勾结而导致的“两卡”泛滥现象。通过内部自查自纠，2021年全市电信运营商、商业银行共排查管控可疑“两卡”13.9万张，其中仅玉林移动公司就主动排查并封停可疑“两卡”2万余张。
玉林市公安局开展“四断会战”，推动运营商、商业银行自查自纠、整治工作走深走实，倒逼行业“内鬼”主动说明情况，主动排查违规开办“两卡”情况并积极采取管控措施。2021年以来，玉林市各级公安机关共抓获行业“内鬼”160人，刑事拘留52人。2021年10月底，通过对一个利用“猫池”设备进行违法犯罪活动的窝点溯源打击，抓获了北流市某公司总经理黎某、玉州区某公司副总经理邓某等3名电信运营商高管“内鬼”。经讯问，该团伙通过内外勾结违规开办手机卡7000余张，均被用于从事电诈等违法犯罪活动。
公安机关对症下药根治“两卡”源头，督促电信运营商、银行建章立制，管好涉“两卡”开办的关键岗位、关键人员、关键环节，严格执行电信运营商、商业银行开卡管理制度，坚决整治因思想松懈、内外勾结等引起违纪违法问题，强化市级公司、分行对县级公司、支行、基层网点的监督管理，履行好单位内部监督责任，坚决清除行业内的顽瘴痼疾。
综合施策“三投一控”
玉林市公安局在根治“两卡”源头、揪“内鬼”的同时，下大力气做好“发公告劝投、控‘两卡’促投、组织警力抓拒投人员、动态管控涉案开卡人员”的“三投一控”工作。
玉林市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室面向全社会发布通告劝投“两卡”开卡人、“卡头卡贩”。市反诈中心将全部涉案“两卡”开卡人信息推送各电信运营商、商业银行，要求全面梳理涉案“两卡”开卡人、“卡头卡贩”名下全部“两卡”并采取封停管控的惩戒措施，倒逼涉案“两卡”开卡人、“卡头卡贩”主动投案自首。
市反诈中心对全量“断卡”线索开展账户资金流水分析工作，按照涉案流水数额情况将每条线索分类、分级、分层次，并组织全市各级公安机关开展“断卡·清源”集中收网行动，重点打击各类寄生在玉林市的“卡头卡贩”。对在限期内拒不投案自首的涉案“两卡”开卡人、“卡头卡贩”，玉林公安机关成立追捕小组分赴全国各地开展抓捕行动。
玉林市公安局将涉案“两卡”开卡人、自主建模分析出的高危开卡人、“卡头卡贩”列为“断卡”重要人员，对每一名人员统一建档立册，建立由社区民警、辅警、治保队员、网格员、群众志愿者组成的动态盯防管控模式，并开展警示宣传工作。
实施“三投一控”工作机制后，玉林市公安机关共排查封停涉案卡开卡人名下“两卡”1.52万张，先后抓获涉两卡违法犯罪嫌疑人1926名、“卡头卡贩”682人，惩戒2253人，“断卡”嫌疑人投案自首201人。
玉林市反诈中心会同市邮政管理局，督促各寄递企业严格落实三个100%查验制度，将批量邮寄“两卡”包裹，寄往滇缅边境“两卡”包裹、成套邮寄“两卡”U盾设备包裹通报公安机关核查，共核查可疑“两卡”包裹3100余个，暂扣可疑“两卡”340余张。
2021年以来，玉林市公安机关通过各类线索先后抓获涉诈犯罪嫌疑人318名，抓获各类黑灰产从业人员1480名，劝返滞留缅北涉诈人员932名，劝返率75%。
（作者：刘文杰、朱东平）
来源：中国警察网
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