武汉警方10天打掉41个电诈团伙

新华社客户端武汉8月22日电记者日前从武汉市公安局获悉，为纵深推进夏季治安打击整治“百日行动”，8月8日至18日，武汉警方在全市范围内组织开展为期10天的“断卡-净土”行动，全市共打掉电诈团伙41个，收缴涉案银行卡及手机卡2500余张，累计涉案金额达5000余万元。

全链条打击 系统化收网

在本次集中行动中，武汉警方强力推进破案攻坚、专项打击、集群攻坚，全链条打击电信网络诈骗及其上下游关联犯罪，组织对涉诈“两卡”人员展开集中收网。

近期，新洲区公安分局根据相关线索，深挖出一个涉境外诈骗的“跑分洗钱”非法犯罪团伙。该团伙选择银行附近作为作案地点，待“跑分”人员将资金转入“卡农”银行卡后，“卡商”立即到银行ATM机或者柜台取现，作案完成后，洗钱团伙通过网络群结算当天“跑分”的涉案资金，报酬日结后，立即解散群聊，以避人耳目。

8月3日，专案组对该团伙骨干成员开展第一次集中收网，行动当天共抓获11名团伙成员，现场扣押作案手机50余部、银行卡100余张，初步核查涉案资金达1000万余元，通过进一步深挖，共挖出“卡农”100余人。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人51人，其中13人被刑事拘留。

线索中抽丝 案件里剥茧

削存量、控增量、防变量，一直是武汉警方针对电信网络诈骗涉“两卡”犯罪的重点。在日常工作中，市区两级反诈中心和派出所“一室两队”坚持情报引领，针对涉诈线索每日梳理、每日研判、每日统计。本次行动中，警方共下发涉银行卡、电话卡违法犯罪线索847条，组织精兵打击“卡头”“卡贩”等群体，全力挤压犯罪空间。

近日，黄陂警方接到一名青年报警，他受人蒙骗实施了转账取款。黄陂区公安分局根据这条涉案“两卡”线索深挖发现，有人专门招募青年“卡农”，为诈骗团伙实施洗钱“跑分”。

8月10日清晨6时，警方兵分10路，在黄陂、江岸等地收网，一举抓获该团伙12名成员。经查，该团伙以施某某为首，纠集李某某、魏某某等骨干成员，招募“卡农”为诈骗实施网银转账洗钱操作，过账资金500余万元。

警银联动防 联席机制强

今年以来，武汉警方要求银行加强对开卡、大额取现账户客户身份识别，主动开展高风险账户研判分析，确保第一时间发现、预警、干预、处置涉诈风险和可疑信息，内保部门组织警力专门给银行网点展开相关培训，加强督导检查。

日前，民生银行东湖支行的工作人员在众多“客户”中精准发现涉“两卡”犯罪嫌疑人，通过警银联动，端掉了一个“洗钱”团伙。

8月5日，嫌疑人刘某来到银行柜台要求大额取现，经查询，工作人员发现他已连续在民生银行南湖支行等4个网点累计取现18.56万元，存在较大涉诈风险。“您好，目前系统正在重启，请耐心等候。”工作人员一边稳住刘某，一边联系武昌警方。

在民警迅速赶到现场并将其控制后，刘某不得不交代自己出借银行卡为骗子取款的作案事实。民警通过视频追踪，锁定司机吴某。随后顺藤摸瓜，揪出了另外4名团伙成员，不久其中三人分别在湖北荆州、河南鹿邑投案自首，一人被上网追逃。

今年7月，武汉市召开打击治理电信网络新型违法犯罪市际联席会议暨全市“断卡”工作电视电话会议，部署以全面开展严厉整治涉“两卡”为重点的打击治理电信网络诈骗犯罪专项行动。

一系列举措显露成效。数据显示，今年以来，武汉市已打掉涉“两卡”犯罪团伙112个，全市电诈刑事警情同比下降19.5%。（熊琦、徐飞、袁野）

来源： 新华社

来源：光明网